Unsere AML und Verifizierungsrichtlinien

Wer bei Rolldorado Casino spielt, vertraut uns sein Geld an. Dieses Vertrauen verdienen wir nur mit klaren Regeln gegen Geldwäscherei und einer sauberen Identitätsprüfung. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und was passiert, wenn etwas nicht passt.

Unser Bekenntnis gegen Geldwäscherei

Rolldorado Casino wird von der DoradoPlay N.V. betrieben und verfügt über eine Gaming-Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao. An diese Lizenz sind gesetzliche Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung gebunden. Wir setzen diese Pflichten vollständig um, seit unserer Gründung 2024 ohne Ausnahme.

Konkret bedeutet das: Wir dürfen unser Angebot nicht als Kanal für illegale Gelder missbrauchen lassen. Jede Transaktion auf unserer Plattform muss auf eine reale, nachvollziehbare Person zurückgehen, und eingesetzte Mittel müssen aus legaler Quelle stammen. Dafür betreiben wir ein mehrstufiges System aus Identitätsprüfung, Transaktionsüberwachung und Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung erfolgt bei uns nicht an einem einzigen Punkt, sondern gestaffelt. Bereits bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse mit den Daten Ihres Ausweisdokuments ab. Die vollständige Identitätsprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, denn ohne bestätigte Identität zahlen wir kein Geld aus. Zusätzlich können Prüfungen bei bestimmten Schwellenwerten, bei auffälligem Spielverhalten oder bei Änderungen Ihrer Kontodaten ausgelöst werden.

Für die Prüfung benötigen wir drei Dokumentengruppen. Alle Dokumente müssen aktuell, vollständig lesbar und auf Ihren bei uns registrierten Namen ausgestellt sein.

• Regierungsausweis mit Lichtbild: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankkontoauszug oder Meldebestätigung, nicht älter als drei Monate
• Nachweis des Zahlungsmittels: Foto der verwendeten Kreditkarte (mit verdeckter mittlerer Ziffernfolge) oder Kontoauszug Ihrer E-Wallet-Adresse

So läuft die Verifizierung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Ihre Dokumente behandeln wir wie sensible Finanzdaten. Die Übertragung erfolgt ausschließlich verschlüsselt, der Zugriff ist auf wenige befugte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Compliance-Abteilung beschränkt, und wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, sofern keine gesetzliche Pflicht besteht.

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung und wählen Sie die Kategorie des Dokuments aus.
• Fotografieren oder scannen Sie das Dokument ganzseitig, ohne Zuschneiden und ohne Spiegelungen.
• Laden Sie die Datei direkt über das sichere Formular hoch, nicht per E-Mail oder Live-Chat.
• Sie erhalten das Ergebnis schriftlich an Ihre registrierte E-Mail-Adresse. Bei Unklarheiten meldet sich unser Compliance-Team mit konkreten Nachforderungen.

Nachweis der Geldmittel

Bei normaler Nutzung fragen wir nicht nach, woher Ihr Spielbudget kommt. Das ändert sich, wenn kumulierten Einzahlungen ein deutlich erhöhtes Risiko signalisieren oder Ihr Ein- und Auszahlungsverhalten von dem Muster abweicht, das wir bei vergleichbaren Spielerkonten sehen. In solchen Fällen verlangen wir den Nachweis der Herkunft der eingesetzten Mittel, im Fachjargon Source of Funds.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Lohn- und Gehaltszettel, Steuerbescheide, Kontoauszüge der letzten Monate, Kaufverträge oder Erbschaftsbelege. Es geht uns nicht um die Höhe Ihres Einkommens, sondern darum, dass ein dokumentierter, legaler Zusammenhang zwischen Ihrer finanziellen Situation und Ihren Einzahlungen besteht. Solange die Prüfung läuft, ruhen Auszahlungen; Ihre Einlagen bleiben davon unberührt.

Überwachung Ihrer Transaktionen

Ein- und Auszahlungen im Blick

Bei auffälligen Mustern, etwa vielen kleinen Einzahlungen unmittelbar gefolgt von einer einzelnen hohen Auszahlung, prüfen unsere Systeme und unsere Compliance-Fachkräfte den Vorgang manuell. Das kann eine Auszahlung verzögern, ist aber ein notwendiger Schutz für alle Beteiligten.

Folgen fehlender oder falscher Dokumente

Solange Ihre Verifizierung offen ist, blockieren wir Auszahlungen. Sie können währenddess weiter einzahlen und spielen, wir raten aber davon ab, da offene Gewinne nicht ausgezahlt werden können. Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen nach, setzen wir Ihr Konto vorläufig still; nach weiteren 90 Tagen ohne Reaktion schließen wir es endgültig.

Stellen sich Dokumente als gefälscht, verfälscht oder einer anderen Person zugehörig heraus, sperren wir das Konto sofort und melden den Vorgang an die Lizenzbehörde. Guthaben aus nachweislich legaler Herkunft zahlen wir in solchen Fällen auf ein von Ihnen nachgewiesenes Konto Ihrer Person zurück, soweit die Regeln unserer Lizenz dies zulassen. Gegen jede Entscheidung können Sie sich schriftlich an [email protected] wenden; unser Live-Chat ist rund um die Uhr erreichbar.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen gemäß den Vorgaben unserer Lizenz mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Der Grund ist einfach: Aufsichtsbehörden können innerhalb dieser Frist Einsicht verlangen, und ohne vollständige Unterlagen könnten wir keine Nachweise zu einer bereits zurückliegenden Prüfung liefern.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Welche Daten wir überhaupt erheben und wie Sie Ihre Rechte auf Auskunft und Löschung ausüben, regelt unsere separate Datenschutzerklärung.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

Nach Eingang aller vollständigen Dokumente bearbeiten wir Ihre Prüfung innerhalb von maximal 48 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis schriftlich per E-Mail.

Muss ich bei jeder Auszahlung neue Dokumente einreichen?

Nein. Die vollständige Verifizierung erfolgt in der Regel einmalig vor Ihrer ersten Auszahlung. Neue Dokumente verlangen wir nur bei Änderungen Ihrer Daten, bei hohen Beträgen oder wenn unser Monitoring einen erhöhten Prüfbedarf ergibt.

Warum erfolgt die Auszahlung auf dasselbe Zahlungsmittel?

Diese Regel ist eine Kernvorgabe der Antigeldwäscherei. Sie stellt sicher, dass Gelder dorthin zurückfließen, woher sie gekommen sind, und verhindert, dass unser Casino als Transferkanal zwischen fremden Konten missbraucht wird.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und mit streng beschränktem Zugriff für mindestens fünf Jahre, weil unsere Lizenzbehörde innerhalb dieser Frist Einsicht verlangen kann. Danach löschen wir sie datenschutzkonform.